以数据形式流通、能被消费者和商家普遍接受的、通过互联网购物时使用的数字化货币是（）
中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名
核移植名词解释。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
