最新行政事业单位内部控制会议纪要(6篇)

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行政事业单位内部控制会议纪要篇一

会议地点：小会议室

主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆

会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题

出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员：无

会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

行政事业单位内部控制会议纪要篇二

会议时间：20xx年4月6日(星期三)9:00

会议地点：会议室

出 席：内控工作小组。

座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的初步推行

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。

为了加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设，本委应财政局要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)为依据，开展了内部控制基础性评价工作，成立内部控制工作领导小组。

《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》)

《内控规范》对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：

1、全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

在组织层次上，实现全人员：涵盖单位领导、管理层和全体员工;在范围上，实现全过程：覆盖单位各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;在内容上，实现全风险控制：包含财务风险、市场风险、运营风险、法律风险在内的所有风险。

2、重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。

内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

3、问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

4、适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

按照区财政局提出如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平的要求，五里墩街办事处本次内部控制工作分为初步分为两个部分：

(一)梳理业务流程，建立健全单位各项内部管理制度

梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》)等文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：

1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。

2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

3.根据《内控规范》规定建立健全单位各项内部管理制度，包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。

(二)开展内部控制宣传教育

针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。

为了提高本单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，本委已成立内部控制工作小组，希望相关部门和个人能够支持相关工作，积极配合，确保内控工作顺利开展。

xxxxxxx单位

20xx年x月x日

行政事业单位内部控制会议纪要篇三

12月7日，田主持会议，听取和研究了农牧渔业部、xx省人民政府及xx省国营农场总局关于开发建设三江平原的汇报。国务院秘书长陈俊生和国家计委、财政部、农牧渔业部、水电部、经贸部、商业部、林业部、人民银行、农业银行、农村发展研究中心的负责同志及xx省侯捷、王连铮等同志参加了会议。

xx省的同志重点作了汇报。汇报说，全省从1949年到1986年已开垦荒地八千七百万亩，平均每年开荒二百三十万亩。粮食年产量由解放初期的一百一十五亿斤增加到1986年的三百五十五亿斤，其中60%是开荒扩大耕地面积实现的。全省现有荒原一亿三千四百万亩，其中可垦荒原四千一百万亩，而三江平原是重点开发地区。三江平原荒原集中连片，土质肥沃，水源充足，总面积为一亿六千三百万亩，现有耕地五千二百三十万亩，可垦荒地一千七百万亩。境内二十二个市、县和五十六个国营农场，经过三十多年的建设已打下较好基础，尤其是近几年重点抓了水利基础设施的建设，增强了防洪排涝能力。因此，省人民政府和国营农场总局要求加快三江平原的开’发建设，将这一地区建成以粮、豆、糖为主，农林牧副渔综合发展的农业商品基地。

会议指出，农业生产特别是粮食生产，是关系整个国民经济持续发展、改革顺利进行和社会安定的全局性问题，必须进一步重视和加强。我国人口逐年增加，耕地面积逐年减少。目前，农业生产尤其是粮食生产发展缓慢。对此，全国上上下下，党内党外都十分关注。如何改变这一局面，使粮食生产踏上一个新的台阶，决不是一件轻而易举的事，需要各方面采取有力措施。除了要扎扎实实抓好农业深化改革，研究理顺农业内部以及与外部各业的关系，增加投入，增强发展后劲，积极推广科学技术外，必须加强和搞好农业的开发工作。这是促使我国农业，特别是粮食生产持续、稳定发展的一项重要措施，应该及早提到议事日程。

会议认为，为进一步发展粮食生产，必须有计划有步骤地进行农业开发。我国农业开发还是有相当潜力的。农业开发包括两个方面：一是外延性的广度开发，即开垦一部分荒地(包括荒山、荒坡、滩涂)，增加耕地面积。这方面仍有一定的潜力，如xx省的三江平原、西北地区的南疆和河套地区、湘西地区、赣南和沿海滩涂等。二是内涵性的深度开发，即改造中低产田，实行集约经营，提高农业生产率和单位面积产量。这方面的潜力是相当大的。请国家计委牵头，会同农牧渔业部、水电部等部门，制订“八五”近期和20xx年远期的农业开发规划。

会议着重研究了对xx省三江平原的开发问题。对此，议定以下意见：

xx省三江平原未开垦的荒地面积大，土地肥沃，自然条件好，有雄厚的机械化开发力量。因此，这一地区可作为农业开发试验区，先行一步。可以成立开发公司，统一负责这一地区的开发工作，公司向国家承包。基本目标是：从1988年开始到1992年，争取开垦荒地一千万亩，改造中低产田一千万亩，增产粮食一百亿斤。请xx省人民政府接上述精神制订三江平原开发规划，于明年一月份报国务院审议。开发中要特别注意保护和改善生态环境，不能把草地、沼泽地都开掉了。在宜林的地方要植树造林。这方面，要征求有关专家的意见，作好论证、规划工作。

可以采取招标承包办法，积极吸弓l省内、省外地区，特别是沿海省和大城市参与这一地区的开发，还可以适当利用外资。不要只靠国家投资，要多方集资，利益均沾。要进一步解放思想，勇于探索，研究和制定这方面的政策和措施。

要充分合理利用这一地区的自然资源，实行农林牧副渔全面发展，土水田林路综合治理，争取建成功能完善的农业商品基地。

主要有：(一)五年内免征农业税;(二)五年内不交合同定购粮;(三)国家给予一定的周转金，用于农业开发;

(四)使用开发贷款，财政上给予一定的贴息照顾;(五)江河等大型水利工程建设，国家继续投资，建成后实行有偿使用，逐步收回一部分投资;(六)在分配化肥等农用生产资料方面给予适当照顾。

这是一篇专题性会议纪要，也是决定性的纪要。标题以介词“关于”介绍了会议内容而不是直书会名，虽长一点但严密。正文，只有开头和主体而省略了结尾。开头写明时间、主持人，主要事项和参加者。正文三部分，第一部分写听取的'汇报内容，是会议决策依据，纵叙历史、摆开当前、提出发展要求。第二部分两个自然段，一是从全国的整体高度阐明指导思想，一是从全国的角度阐明农业开发方针。第三部分用一个过渡句引出本次会议中心问题的决策性意见，从建区、开放、综合性和优惠政策四个方面把三江平原开发的大政方针定下来。这个纪要重实际，无套语，意尽言止，利落干脆。

行政事业单位内部控制会议纪要篇四

会议主题：第x次施工例会

主持人：xxx

出席人：见会议签到表

xxxx年xx月xx日上午xx时，在项目部会议室召开第x次施工例会，由项目总经理xxx主持，参加会议的有各标段项目经理、各施工队负责人以及项目部管理人员。会议主要内容：xx标xxx施工队施工进度未达到与公司签订的施工分包合同节点要求，工期严重滞后，公司决定调配xx标、xx标施工船只及施工人员全力抢xx标工期，现将会议主要内容纪要如下：

一、工程施工例会

根据业主合同工期要求，xx标工期严重滞后，公司决定调配xx标、8标施工船只及施工人员全力抢9标工期，确保xx号之前围堰施工至标高±0m出水面。

1、 各标段施工队伍的人员设备必须服从项目部统一部署，按技术部最新图纸施工。

2、 xx标北堤(xxxxxxxx)由xx标xxxx条吹沙船施工;北堤与西堤交接处，由xx标两条自吸船施工，一条由北堤向xx标方向施工，另一条由西堤北侧向南侧施工;西堤(xxxxxxxx)和东堤(xxxxxxxx)由xx标四条吹沙船施工;西堤由xx标xxx号铺排船向北施工;东堤(xxxxxxxx)由xx标xx号铺排船和新进铺排船施工，新进铺排船由南向北施工，xx号铺排船由北向南施工，再加xxx未到位的x条吹沙船施工。具体见技术部最新施工图(附图)。

3、 会议结束后，各施工队施工人员及船只必须迅速到达所安排的施工区域。

4、 xx、xx标吸沙船移出库区，在北堤外侧实施。

5、 各施工队已经施工的方量由技术部门组织测深并记录备案。

6、 小施排年底施工计划，内容要详荆

7、 各施工单位和项目部沟通应采用以书面形式。

8、 xx、xx、xx、xx标分包队伍目前存在问题及解决方案，今天下午x点前以书面形式报项目部，下午x点项目部统一部署解决。

二、项目部例会

1、王凯凯要做好测量、试验的检查监督工作，分配到每一个人，并形成文字。试验要收集委托试验资料，及时登记委托试验台帐。施工员要深入工地，掌握工程实施情况搜集施工资料，记好施工日志，保证工程质量和施工安全。

2、不论何种假期，所有项目管理人员一律向项目总经理请假。

3、项目部使用的车辆按公司下发文件，自xxxx年xx月xx日起执行。

行政事业单位内部控制会议纪要篇五

会议时间：20xx年x月xx日(星期三)9:00

会议地点：会议室

出 席：内控工作小组成员。

座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的建设加强

为了提高财政内部管理水平,规范内部控制,有效防控财政业务风险和廉政风险,加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设。

(一)《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会【2015】24号，以下简称《指导意见》)《指导意见》称，内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段，也是组织目标实现的长效保障机制。要认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面推进行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高，为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。

《指导意见》明确了四大主要任务：

1、健全内部控制体系，强化内部流程控制;

2、加强内部权力制衡，规范内部权力运行;

3、建立内控报告制度，促进内控信息公开;

4、加强监督检查工作，加大考评问责力度;

此外，《指导意见》强调加强组织领导、抓好贯彻落实、强化督导检查、深入宣传教育。并明确指出，各级财政部门要加强对单位内部控制建立与实施情况的监督检查，公开监督检查结果，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况和注册会计师审计情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与中期财政规划的参考依据。同时，加强与审计、监察等部门的沟通协调和信息共享，形成监督合力，避免重复检查。

按照区财政局提出如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平的要求，本次内部控制具体提出如下建议

1、内控的基本理念(目标)就是风险防范和管控，我单位根据评估方法、程序和范围，针对上一部形成的经济活动明细逐项分析确认。例如：预算编制的风险：

(1)编制基础不准确，预算编制与业务部门脱节。

(2)预算分类汇总不准确。

(3)预算为经有效审批。

(4)预算上报不及时。

2、针对风险评估结果，完善业务活动梳理明细表，如发现有控制环节缺失的，应加上必要的步骤，完善后绘制业务流程图，使业务工作流程一目了然。完善个环节控制措施，尤其是关键控制点应重点关注，控制措施应与国家和上级的法律、法规一致，内部制度不一致、不完善的进行修改。

3、进行内部控制基础性评价，撰写评价报告

内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。

为了提高本单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，本单位已在建立内控工作小组的基础上，对本单位的实际情况进行分析，并提出相应的方案进行调整，确保本单位内控体系逐步完善。

行政事业单位内部控制会议纪要篇六

会议时间：20xx年1月x日(周四)9:00

会议地点：会议室

主持人：(姓名)

会议议题：制订2019年内部控制建设的工作方案

出席人：(姓名)

xx讲话：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会(20xx)24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会(20xx)1号)有关规定，制定我单位20xx年内部控制建设规划方案。

内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：

1、内部控制建设的基本目标

2、内部控制建设的基本原则

3、内部控制实施依据

4、内部控制的组织领导

5、内部控制的职责分工

6、内部控制的实施步骤

7、内部控制的保障措施

为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定2月底做出，并报内控领导小组审核。